Muchas veces, un cliente no aparece en una lista restrictiva oficial porque aún no ha sido sentenciado. Sin embargo, los medios de comunicación ya reportan investigaciones por corrupción o fraude. Esto es lo que conocemos como "noticia crimini": la información sobre un presunto hecho delictivo que se hace pública.
¿Por qué es vital para su empresa?
El riesgo reputacional es contagioso. Si su principal proveedor se ve envuelto en un escándalo de lavado de activos, su marca sufrirá las consecuencias ante la opinión pública y los bancos corresponsales, incluso si usted no cometió ningún delito. Actualmente la velocidad de la información en redes sociales hace que el monitoreo de noticias sea tan importante como el legal.
Criterios de Monitoreo Efectivo
Precisión graduable: no toda mención es negativa. El sistema debe ser capaz de distinguir entre una noticia informativa y una acusación directa.
Alcance geográfico: el monitoreo debe incluir prensa nacional, regional e internacional.
AgileCheck News: Vigilancia 24/7
Nuestro módulo de AgileCheck News automatiza la búsqueda de noticias negativas. Parametrizamos los criterios según su apetito de riesgo, entregando reportes diarios con coincidencias exactas. Esto le permite aplicar el pilar de "Evaluar" de nuestra metodología DEPD mucho antes de que el riesgo se convierta en una crisis pública.