Software AML
Potencie su departamento de cumplimiento con AgileCheck AML, la solución líder en administración de riesgos automatizado.
Nuestro enfoque se centra en garantizar el cumplimiento normativo mediante procesos digitales de alta efectividad,
optimizando los controles internos ante las demandas de los supervisores.
Software de cumplimiento para una administración de riesgos efectiva
Nuestra solución tecnológica permite a su organización administrar los riesgos asociados al Lavado de Activos/Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Agregue valor a su empresa con AgileCheck AML
Debida Diligencia (KYC/KYB) y Onboarding Digital
Esta funcionalidad te permite tener una eficiencia operacional y experiencia superior para el cliente.
Automatiza el registro de clientes y proveedores. Acelere la verificación inicial con formularios dinámicos, APIs seguras, minimice errores humanos y reduzca los tiempos de espera del cliente sin comprometer la trazabilidad.
Resultado: procesos más efectivos, seguros y auditables.
Verificación en Listas Restrictivas y PEPs
Esta funcionalidad te permite la mitigación inmediata del riesgo reputacional y legal.
Realice consultas individuales o masivas en tiempo real en los principales listados internacionales como OFAC, Unión Europea, Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (CSNU), Personas Expuestas Políticamente (PEPs), entre otros.
Evite relaciones con entidades o individuos sancionados y mantenga su organización alineada con los estándares globales más recientes.
Actualización permanente y cobertura global.
Matriz de Riesgo
Esta funcionalidad te permite la segmentación de clientes de acuerdo al nivel de riesgo.
Personalice su matriz para calcular automáticamente el riesgo inherente de cada cliente. Cumpla con los lineamientos del GAFI enfocando los recursos donde el nivel de riesgo lo amerite.
Automatización que impulsa decisiones inteligentes.
Monitoreo y Gestión de Alertas
Esta funcionalidad te permitirá un monitoreo proactivo y toma de decisiones oportuna.
Monitoree continuamente las relaciones comerciales y reciba alertas oportunas ante operaciones inusuales o sospechosas. Anticípese a eventos de riesgo antes de que afecten a su organización.
Alertas tempranas = protección del negocio.
Reportes
Esta funcionalidad permite la transparencia en auditorías y trazabilidad.
Genere reportes automáticos de información de clientes, operaciones y consultas.
Reporte información precisa, clara y verificable, a la Junta Directiva, Auditores y Supervisores.
Reduzca el esfuerzo operativo y demuestre cumplimiento con efectividad.
Por qué elegir AgileCheck AML
Solución 100% adaptable a su negocio y sector.
Software de cumplimiento alineado con estándares internacionales.
Escalabilidad para organizaciones en crecimiento.
Soporte técnico y capacitación continua.
Actualizaciones alineadas con las últimas regulaciones.
Solicite una demostración
Descubra cómo AgileCheck AML puede fortalecer su estrategia de cumplimiento.
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Antes de AgileCheck AML
Procesos lentos, cumplimiento reactivo y alto riesgo reputacional.
Después de AgileCheck AML
Cumplimiento inteligente, decisiones más seguras y eficiencia operativa comprobada.
Formularios físicos o planillas Excel sin trazabilidad.
Búsquedas manuales en listas sancionatorias y PEPs.
Evaluación de riesgo subjetiva y sin criterios unificados.
Tiempos de verificación extensos que afectan la experiencia del cliente.
Falta de evidencia para auditores y entes reguladores.
Riesgo alto de error humano y pérdida de información.
Onboarding digital con formularios inteligentes (KYC/KYB).
Verificación automatizada, individual y masiva en listas internacionales, e integración con otras aplicaciones de negocios.
Matriz de riesgo configurable que calcula el puntaje en tiempo real, de acuerdo al apetito de riesgo de su empresa.
Alertas proactivas ante escenarios de riesgos definidos.
Reportes de cumplimiento generados en segundos.
Evidencia digital completa para auditorías y entes reguladores.