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AgileCheck AML: Tecnología para la prevención de lavado de activos.


Software AML


Potencie su departamento de cumplimiento con AgileCheck AML, la solución líder en administración de riesgos automatizado. 
Nuestro enfoque se centra en garantizar el cumplimiento normativo mediante procesos digitales de alta efectividad, 
optimizando los controles internos ante las demandas de los supervisores.

Descubre más

AgileCheck AML: Tecnología para la prevención de lavado de activos.

Software AML

Potencie su departamento de cumplimiento con AgileCheck AML, la solución líder en administración de riesgos automatizado. 
Nuestro enfoque se centra en garantizar el cumplimiento normativo mediante procesos digitales de alta efectividad, 
optimizando los controles internos ante las demandas de los supervisores.

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Software de cumplimiento para una administración de riesgos efectiva


Nuestra solución tecnológica permite a su organización administrar los riesgos asociados al Lavado de Activos/Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Software de cumplimiento para una administración de riesgos efectiva


Nuestra solución tecnológica permite a su organización administrar los riesgos asociados al Lavado de Activos/Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Agregue valor a su empresa con AgileCheck AML

El software de AgileCheck facilita el proceso de Debida Diligencia para la vinculación segura de clientes

Debida Diligencia (KYC/KYB) y Onboarding Digital 

Esta funcionalidad te permite tener una eficiencia operacional y experiencia superior para el cliente.

Automatiza el registro de clientes y proveedores. Acelere la verificación inicial con formularios dinámicos, APIs seguras, minimice errores humanos y reduzca los tiempos de espera del cliente sin comprometer la trazabilidad.

Resultado: procesos más efectivos, seguros y auditables.

Consulta automatizada en listas restrictivas internacionales y listas PEP desde la solución tecnológica de AgileCheck

Verificación en Listas Restrictivas y PEPs

Esta funcionalidad te permite la mitigación inmediata del riesgo reputacional y legal.

Realice consultas individuales o masivas en tiempo real en los principales listados internacionales como OFAC, Unión Europea, Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (CSNU), Personas Expuestas Políticamente (PEPs), entre otros.
Evite relaciones con entidades o individuos sancionados y mantenga su organización alineada con los estándares globales más recientes.

Actualización permanente y cobertura global.

Configuración de parámetros en la matriz de riesgo dinámica para la evaluación de perfiles de cumplimiento

Matriz de Riesgo

Esta funcionalidad te permite la segmentación de clientes de acuerdo al nivel de riesgo.

Personalice su matriz para calcular automáticamente el riesgo inherente de cada cliente. Cumpla con los lineamientos del GAFI enfocando los recursos donde el nivel de riesgo lo amerite.

Automatización que impulsa decisiones inteligentes.

Panel de control de monitoreo continuo para la detección oportuna de operaciones inusuales

Monitoreo y Gestión de Alertas 

Esta funcionalidad te permitirá un monitoreo proactivo y toma de decisiones oportuna.

Monitoree continuamente las relaciones comerciales y reciba alertas oportunas ante operaciones inusuales o sospechosas. Anticípese a eventos de riesgo antes de que afecten a su organización.

Alertas tempranas = protección del negocio.

Vista previa de reportes detallados y documentación técnica para auditorías de cumplimiento normativo

Reportes 

Esta funcionalidad permite la transparencia en auditorías y trazabilidad.

Genere reportes automáticos de información de clientes, operaciones y consultas.
Reporte información precisa, clara y verificable, a la Junta Directiva, Auditores y Supervisores.

Reduzca el esfuerzo operativo y demuestre cumplimiento con efectividad.

Por qué elegir AgileCheck AML


 Solución 100% adaptable a su negocio y sector.


 Software de cumplimiento alineado con estándares internacionales.


 Escalabilidad para organizaciones en crecimiento.


 Soporte técnico y capacitación continua.


 Actualizaciones alineadas con las últimas regulaciones.

Solicite una demostración

Descubra cómo AgileCheck AML puede fortalecer su estrategia de cumplimiento.

  Convierta el cumplimiento en una ventaja competitiva.     Agende una demo

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Antes de AgileCheck AML

Procesos lentos, cumplimiento reactivo y alto riesgo reputacional.


    1. Formularios físicos o planillas Excel sin trazabilidad.

    2. Búsquedas manuales en listas sancionatorias y PEPs.

    3. Evaluación de riesgo subjetiva y sin criterios unificados.

    4. Tiempos de verificación extensos que afectan la experiencia del cliente.

    5. Falta de evidencia para auditores y entes reguladores.

    6. Riesgo alto de error humano y pérdida de información.

Vista de la interfaz de AgileCheck durante una consulta: resultados de coincidencias en listas restrictivas y PEPInterfaz de AgileCheck AML detallando alertas operativas clasificadas por nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo)

Después de AgileCheck AML

Cumplimiento inteligente, decisiones más seguras y eficiencia operativa comprobada.

  1. Onboarding digital con formularios inteligentes (KYC/KYB).

  2. Verificación automatizada, individual y masiva en listas internacionales, e integración con otras aplicaciones de negocios.

  3. Matriz de riesgo configurable que calcula el puntaje en tiempo real, de acuerdo al apetito de riesgo de su empresa.

  4. Alertas proactivas ante escenarios de riesgos definidos.

  5. Reportes de cumplimiento generados en segundos.

  6. Evidencia digital completa para auditorías y entes reguladores.

Antes de AgileCheck AML

Procesos lentos, cumplimiento reactivo y alto riesgo reputacional.

Después de AgileCheck AML

Cumplimiento inteligente, decisiones más seguras y eficiencia operativa comprobada.

    1. Formularios físicos o planillas Excel sin trazabilidad.

    2. Búsquedas manuales en listas sancionatorias y PEPs.

    3. Evaluación de riesgo subjetiva y sin criterios unificados.

    4. Tiempos de verificación extensos que afectan la experiencia del cliente.

    5. Falta de evidencia para auditores y entes reguladores.

    6. Riesgo alto de error humano y pérdida de información.

Vista de la interfaz de AgileCheck durante una consulta: resultados de coincidencias en listas restrictivas y PEPInterfaz de AgileCheck AML detallando alertas operativas clasificadas por nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo)

    1. Onboarding digital con formularios inteligentes (KYC/KYB).

    2. Verificación automatizada, individual y masiva en listas internacionales, e integración con otras aplicaciones de negocios.

    3. Matriz de riesgo configurable que calcula el puntaje en tiempo real, de acuerdo al apetito de riesgo de su empresa.

    4. Alertas proactivas ante escenarios de riesgos definidos.

    5. Reportes de cumplimiento generados en segundos.

    6. Evidencia digital completa para auditorías y entes reguladores.

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