Es una herramienta tecnológica integral diseñada para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/FT). Permite la verificación en las principales listas restrictivas y PEPs, automatizar la debida diligencia, generar la matriz de riesgo del cliente, monitoreo de transacciones, monitoreo de Noticias Criminis, reportes de gestión, entre otras funcionalidades.

AgileCheck es una herramienta tecnológica diseñada para Sujetos Obligados. Actualmente, es utilizada por más de 400 clientes a nivel internacional, abarcando los siguientes sectores:

• Sectores Financieros: Banca, Valores, Seguros, Casas de Cambio, Fintech y Sociedades Fiduciarias.

• Sectores No Financieros (APNFD): Firmas de Contadores, Hoteles, Firmas de Abogados, Agencias de Viaje y Casinos.

Sí. El sistema está parametrizado para alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las regulaciones locales de cada país donde opera.

Agilecheck consulta bases de datos globales actualizadas, incluyendo:

• OFAC (EE. UU.)

• ONU (Consejo de Seguridad)

• UE (Unión Europea)

• INTERPOL 

• Listas de personas expuestas políticamente (PEP) por país.

• Entre otras listas restrictivas.

Las listas restrictivas internacionales y los listados de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) se actualizan diariamente de forma automática asegurando que las verificaciones, el monitoreo y las alertas se generen con la información más reciente disponible a nivel global.

Sí. El sistema cuenta con una API robusta que permite la integración fluida con sus sistemas internos para realizar verificaciones automáticas en listas restrictivas, carga de clientes o la ejecución de transacciones. Esto facilita la automatización del Onboarding y el intercambio de datos en tiempo real. Además, el equipo técnico de AgileCheck brinda acompañamiento especializado para asegurar que la integración con sus sistemas actuales sea exitosa.

Sí. Agilecheck ofrece soporte integral que incluye atención personalizada a través de canales digitales y capacitación continua para su equipo, garantizando las mejores prácticas en el uso de la herramienta.

Sí. El sistema cuenta con un registro integral diseñado para centralizar toda la información de tus clientes y proveedores. Así mismo permite registrar la estructura accionaria, juntas directivas y vincular a personas relacionadas para cumplir con la normativa vigente.

Sí. AgileCheck ofrece máxima flexibilidad en su implementación:

• Modalidad Online (Nube): Para un acceso ágil y remoto bajo un modelo de software como servicio.

• Modalidad Nube Privada: Instalación personalizada para quienes necesitan el software disponible en la nube, pero de manera privada e independiente.

• Modalidad On Premise: Instalación directa en los servidores del cliente para quienes requieren control total sobre su infraestructura de datos.