Las sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) tienen un alcance extraterritorial. Esto significa que cualquier empresa, incluso fuera de EE.UU., que utilice dólares o tecnología estadoun...

El panorama regulatorio de 2026 es más exigente que nunca. Ya no basta con tener un software que "busque nombres". Una solución de cumplimiento de última generación debe ser el centro neurálgico de la...