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Diagnóstico Express de Cumplimiento

Responde 5 preguntas y conoce en menos de dos minutos el nivel de exposición de tu organización ante una inspección de los entes reguladores.

1

Datos generales de la organización

2

Sector o actividad económica principal

3

Autoevaluación de controles

1. ¿Cómo realizan hoy la validación en listas restrictivas (OFAC, ONU) y PEPs? *
2. ¿Cuentan con alertas automáticas si un cliente vigente entra en listas sancionatorias posteriormente? *
3. ¿Dónde y cómo reposan los expedientes de debida diligencia (KYC) y sus recaudos? *
4. ¿El cálculo y perfil de riesgo de la contraparte se genera de forma automática? *
5. Ante una auditoría, ¿cuánto tardan en consolidar la evidencia? *
Nivel de exposición estimado:

4

Autorización de contacto

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*Tus datos serán utilizados para gestión de ventas y nunca los compartiremos con un tercero.

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Nivel de exposición estimado:

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