Imagina que una distribuidora de medicamentos comienza a trabajar con un nuevo proveedor. Aunque no tiene antecedentes ni historial comercial, ofrece grandes cantidades de un ingrediente controlado que podría utilizarse para fabricar drogas ilegales.
Los pagos llegan en depósitos pequeños y fraccionados para pasar desapercibidos. Nadie cuestiona la operación ni verifica el origen de los fondos. Y así, sin darse cuenta, la empresa termina formando parte de una red ilícita.
Puede parecer un caso excepcional, pero es un riesgo real al que el sector farmacéutico se enfrenta todos los días.
¿Por qué es vulnerable este sector?
Los medicamentos y sus ingredientes se mueven en grandes volúmenes y a través de muchos intermediarios, lo que los convierte en un canal atractivo para el lavado de dinero. Las señales de alerta más comunes son proveedores sin documentación verificable, ingredientes ofrecidos sin justificación comercial clara y pagos fraccionados para evadir controles.
¿Cómo se hubiera evitado?
Con un sistema de compliance AML, el proveedor hubiera sido verificado antes de cualquier negocio, solicitando documentación de respaldo: ¿Quién es? ¿Cuenta con los permisos necesarios?, y al detectar la estructura de pagos fraccionados, el equipo de cumplimiento hubiese reportado la operación a la autoridad competente.
La solución: AgileCheck
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