Las sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) tienen un alcance extraterritorial. Esto significa que cualquier empresa, incluso fuera de EE.UU., que utilice dólares o tecnología estadounidense puede ser sancionada si facilita transacciones para individuos en la lista restrictivas.
Estrategias de blindaje corporativo
Debida diligencia: el monitoreo no termina con el contrato. Debe ser recurrente
(re-screening) porque las listas de sanciones cambian a diario.
Capacitación del personal: el equipo de cumplimiento debe entender la gravedad de saltarse una alerta del sistema.
Uso de tecnología: utilizar herramientas que garanticen la trazabilidad de las consultas.
El respaldo de AgileCheck
Evitar una sanción internacional depende de la calidad de su data. AgileCheck le ofrece un software de cumplimiento siempre actualizado, que respalde su gestión con evidencia digital clara: quién consultó, a quién se consultó y cuál fue el resultado. En LatAm, somos el aliado que asegura que su acceso al mercado global permanezca abierto.