Descarga nuestras "Guías exclusivas AgileCheck"
Optimice su gestión de riesgos con nuestras guías exclusivas diseñadas por expertos en tecnología regulatoria.
ABC del
Cumplimiento
Guía estratégica para la gestión de riesgos en la era tecnológica
Metodología DEPD
de AgileCheck
Transformando la prevención de Lavado de Activos a través de la eficiencia tecnológica.
¿Está su empresa lista para establecer negocios a escala global?
Caso de Estudio: De la Auditoría de Integridad al Cierre del Contrato
Nuestros principios esenciales de cumplimiento
Alineación estricta con los
estándares del GAFI/FATF
Organismos referentes que dictan las directrices globales en materia de prevención de LA/FT/FPADM y cumplimiento.
Adaptación a
reguladores locales
Nuestra herramienta tecnológica se parametriza para cumplir con las normativas de los entes de supervisión, facilitando el reporte de información y garantizando que el cumplimiento sea efectivo.
Tecnología de vanguardia para el cumplimiento
AgileCheck unifica los criterios internacionales y la flexibilidad local en un software de cumplimiento, utilizando las mejores prácticas y tecnología de vanguardia, diseñada para simplificar y fortalecer la gestión de cumplimiento actual.
Impactamos positivamente en los siguientes sectores
Financieros
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) o No Financieros
¿Cuánto puede ahorrar tu empresa con AgileCheck?
AgileCheck es una inversión inteligente. Al automatizar con nuestro software de cumplimiento amplias el potencial de tu equipo y reduces costos operativos de manera inmediata.
85%
Horas de trabajo manual reducidas en procesos de Compliance.
4,5 meses
Tiempo promedio de recuperación de la inversión. Después de este punto, todo es ahorro neto.
Menor dependencia de personal para tareas repetitivas.
Tu equipo se enfoca en análisis estratégico en lugar de tareas manuales.
65%
Ahorro directo en el primer año al optimizar procesos y reducir costos operativos.
80%
Ahorro estimado en el segundo año, manteniendo eficiencia y sin costos ocultos.
Sectores financieros y No Financieros (APNFD) en toda Latinoamérica ya usan Agilecheck para cumplir con la prevención de LA/FT/FPADM
+400
Clientes
+100M
Verificaciones en Listas Restrictivas y PEPs Procesadas
+1B
Transacciones Procesadas
Descubre las herramientas que conforman nuestro software de cumplimiento
Cada sector enfrenta riesgos distintos, pero el desafío es común: cumplir con la normativa internacional sin frenar el crecimiento del negocio. Con AgileCheck, tienes un ecosistema de soluciones que automatizan, simplifican y fortalecen tus procesos de Compliance.
AgileCheck AML
Administración de Riesgos en Prevención de Lavado de Activos/Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM)
AgileCheck AML permite a tu empresa tener:
- Verificación en las principales listas restrictivas.
- Listado PEPs nacionales e internacionales.
- Formularios de Debida Diligencia para cliente y proveedor (KYC/KYB).
- Matriz de riesgo del cliente.
- Monitoreo y alertas.
- Reportes.
Ideal para: banca, fintechs, aseguradoras, valores y APNFDs.
AgileCheck News
Monitoreo de Noticias Criminis
El riesgo reputacional es tan importante como el financiero. AgileCheck News automatiza el monitoreo de medios digitales y fuentes abiertas para alertar sobre noticias negativas relacionadas con clientes, contrapartes o terceros.
Esta herramienta le permite tener:
- Monitoreo efectivo de las noticias criminis.
- Gestión de coincidencias relacionadas a sus clientes.
- Verificación de los principales medios de comunicación.
- Filtrado de noticias negativas de acuerdo a diversos criterios.
- Consultas individuales de personas.
- Reportes que facilitan el cumplimiento de la normativa.
- Monitoreo diario automatizado.
Ideal para: entidades financieras, inmobiliarias, casinos, hoteles, entre otros.
AgileCheck Defense
Prevención de Fraude
AgileCheck Defense protege a tu empresa de intentos de fraude con un monitoreo eficiente de transacciones en tiempo real, permitiendo alertar de forma temprana. Una defensa integral que reduce pérdidas y fortalece la confianza con clientes y supervisores.
Le permite a su empresa tener:
- Prevención de fraude en tiempo real.
- Reglas de negocio personalizadas.
- Alertas de transacciones atípicas.
- Integración con sistemas AML y Core Bancario.
- Reporte detallado para procesos de auditorías.
Ideal para: banca, fintechs y otras entidades financieras.
¿Cómo AgileCheck transforma tu empresa?
Retorno de Inversión (ROI)
El Compliance deja de ser un gasto y se convierte en un activo rentable. Menos multas, menos fraudes y más preservación del capital.
Posicionamiento como Líder del Sector
Cumple con normativas y al mismo tiempo establece un nuevo estándar en la industria. Ganas confianza de clientes, reguladores y socios.
Automatización Inteligente y Eficiencia Operativa
Procesos de cumplimiento sin gestión manual ni errores repetitivos.
Tu equipo gana tiempo para innovar y realizar tareas de alto valor.
Soluciones a la Medida para Cada Empresa
AgileCheck ofrece soluciones modulares independientes de acuerdo a las necesidades:
AML gestiona riesgos de LA/FT/FPADM, News monitorea noticias criminis y reputación, y Defense previene el fraude.
Panamá Presencia Internacional
de AgileCheck
República Dominicana
México
Venezuela
Costa Rica
Chile
GuatemalaSomos miembros de LATCA
AgileCheck es orgulloso miembro de la prestigiosa Asociación Latinoamericana de Cumplimiento (LATCA).
Esta membresía nos certifica y nos brinda acceso exclusivo a capacitaciones y herramientas de primer nivel, permitiéndonos adquirir conocimientos de vanguardia para ofrecerte una solución tecnológica siempre actualizada y alineada con los más altos estándares internacionales en LA/FT/FPADM.
